新华社重庆5月15日电 题“借出”小小身份证竟能惹来大祸——一网络电信诈骗案揭开身份信息迷踪

新华社记者陈国洲

一张花200元-500元收购来的身份证就能帮诈骗团伙收取洗白上百万诈骗赃款随意借出身份证竟能惹来涉案千万元官司……近日重庆市渝北区公安分局联合福建厦门警方打掉一网络诈骗犯罪团伙犯罪嫌疑人通过收购来的身份证伪装身份行骗用这些身份证办理大量银行卡用来收取被诈骗人的钱财洗白诈骗“黑金”相关人士认为透过这样一起典型网络诈骗案可以清晰地看到买卖身份证信息给社会和他人带来的严重危害折射出身份证管理和提高公民诚信意识的重要性

小小身份证成为诈骗团伙大“帮凶”

今年2月重庆渝北区公安分局联合福建厦门警方成功打掉一买卖身份证信息违法犯罪团伙抓获主要犯罪嫌疑人3名查获上百套身份证和银行卡

经调查从2018年12月起该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人罗某军任某等人通过网络联系到境外一网络电信诈骗团伙对方主要收购身份证信息和以此办理的银行卡要求银行卡必须在3个月内真实有效每套证件刨除成本纯利800元以上因为这一生意比简单买卖身份证信息利润还要高于是罗某军等人开始纠集社会闲散人员瞄准进城务工人员群体收购身份证向该团伙大量提供身份证信息和银行卡

为了打消务工人员顾虑罗某军等人大多利用老乡关系在外来务工人员中收购身份证对外称之为“借”给务工者的钱被称为感谢费每收一张身份证他们会给予200-500元不等约定使用期限3个月罗某军等人在短短两个月时间内就收购了数百张身份证获利5万多元

然而一张200-500元就能收来的身份证却能帮助诈骗团伙收取洗白数十万甚至上百万元的诈骗“黑金”公安部门查实这一境外网络电信诈骗团伙一方面利用这些银行卡收取被诈骗人的钱并把诈骗资金在大量银行卡间进行十分复杂的转进转出试图“洗白”赃款增加公安调查难度另一方面利用真实的身份信息伪装自己骗取被诈骗人的信任失控后的小小一张身份证成为诈骗团伙大“帮凶”

管理身份信息意识薄弱给违法犯罪提供了土壤

采访中记者发现严重忽视身份信息重要性给犯罪分子得以大量买卖身份信息提供了社会土壤

“身份证放着也是放着借给老乡还能得到几百块钱多好的事情啊”“就是借给他一下回头我可以挂失补办对我没啥损失”“用下我的身份证能有多大事”重庆渝北区公安分局刑侦支队民警李宁宁说这些回答在警方对涉案外来务工人员的询问中大量出现很多人都是在自身利益受损或引发严重后果后才意识到身份信息妥善管理的重要性

2016年重庆巴南区李某将自己的身份证借给了曾供职的单位没想到该单位用李某身份信息与当地一家房地产开发企业签订了价值千万的9套房屋购买合同约定违约金30多万元因为李某原所在单位未能履约李某被房地产企业起诉至法院要求赔偿违约金后来虽经法庭调解李某与房地产企业达成共识化解了纠纷但一不小心就官司缠身才让李某认识到妥善保管身份证的重要性

李宁宁说除了上述随意借出身份证件的情况现实生活中轻易泄露自己身份证信息的情况更为多见比如在使用各种网络App软件时轻易留下自己的身份信息联系方式在朋友圈“晒图”时把身份证也拍了进去网络聊天中把自己的身份信息发给对方……很多人对自身身份信息保护不够重视给犯罪分子窃取个人信息留下了很大空间

严惩戒抓诚信维护身份信息安全

相关人士建议有效保护个人身份信息安全当前亟待进一步加大对买卖个人身份信息行为惩戒力度并从提高社会诚信建设水平入手提高个人妥善管理自身身份信息的意识

根据居民身份证法的规定购买出售居民身份证的一经查出将被处二百元以上一千元以下罚款或者处十日以下拘留有违法所得的没收违法所得利用身份信息从事犯罪活动的将依法追究刑事责任办案人员认为目前在打击利用个人信息违法犯罪活动中对出卖本人身份信息的行为惩处力度不足建议应加大依法惩戒力度

重庆社科院研究员孙元明表示售卖自己身份信息的行为不仅违法而且也是严重失信的表现现代社会身份证不仅是证明个人身份的一张卡片同时也是个人信用背书的重要凭证银行凭借身份证等相关信息才会办理信贷业务公司凭借身份信息才能开展相关经营业务所以将自己身份证随意借出甚至卖出牟利实际上等同于将自己的信用转让他人不仅违法风险很高而且自己的信用也将大打折扣应从社会诚信体系建设角度将未尽到妥善管理身份信息造成他人利益受损的行为列入失信惩戒对象不断提高居民保护个人身份信息的意识

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关键词 诈骗案 大祸 身份证 身份 电信

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