武汉公安人

武汉公安人

利剑高擎 奋发作为 潜心绘制平安武汉美好蓝图

——武汉公安打击和防范经济犯罪综述

武汉企业网5月15日讯 平安是人民群众最基本最普遍的愿望守护平安是公安机关最重要的职责使命武汉市公安局始终坚持以人民为中心坚定维护政治安全经济安全和社会安全坚决打击侵害民生影响稳定的风险型经济犯罪组织开展了一轮轮卓有成效的专项行动和集中整治不断为推进更高水平的平安武汉建设维护社会治安大局持续稳定和人民的安居乐业作出积极贡献

利剑高擎披荆斩棘 打击经济犯罪战果辉煌

十八大以来我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的巨大成就与此同时各类经济犯罪日益突出全市公安机关经侦部门作为打击经济犯罪的主力军始终坚持把打击破案作为第一要务精准把握经济犯罪形势和发展趋势以经济犯罪高发领域和行业为重点组织开展了一系列专项斗争或集中统一行动有效维护了国家经济安全和市场经济秩序有力促进了社会和谐稳定

——打击假币犯罪组织开展了打击整治假币违法犯罪专项行动牢固树立“追源头捣窝点打团伙摧网络”的指导思想从一起街头持有假币小案入手深度研判进行数据化情报导侦市县联动多警合成开展一体化作战成功破获了“7.30”特大伪造货币案部督案件对涉及全国29个省区市的网络制售假币犯罪团伙实施全链条打击一举抓获假币制版制造出售使用各环节犯罪嫌疑人13名捣毁制假窝点7处缴获假人民币69万余元制假电子模板13套制假设备以及金线纸张等原材料一批有效遏制假币犯罪蔓延势头维护了国家金融秩序

——打击金融犯罪组织开展了打击信用卡犯罪金融票证犯罪等专项行动破获了张某满涉嫌票据诈骗案伍某舟毛某梅非法经营案等一批重大影响的大要案件周密部署开展“猎狐行动”将潜逃出境9年的犯罪嫌疑人张某满押解回国获评公安部年度十大典型案例有效维护了国家金融管理秩序和金融安全

——打击危害税收征管犯罪强化数据导侦战略变被动为主动变办个案为打集群坚持全环节跨区域集中攻坚侦破了武汉华力工贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票集群战役和“集成一号”部督案件共立案205起破案169起挽回经济损失4734.8万元重创涉税犯罪团伙和网络有力维护了国家税收秩序和税收安全

——打击商贸犯罪组织开展了打击各类妨害对公司企业的管理秩序犯罪扰乱市场秩序犯罪及职务侵占挪用资金等侵犯财产犯罪等专项行动成功侦破了李某白职务侵占案推动银行间债券市场的健康有序发展主动对接纪检监察机关充分发挥公安机关职能作用协助办理了一批国家工作人员贪腐案件共配合省市纪委监委查办厅级干部5人处级干部11人科级干部19人

——打击涉众型经济犯罪面对近年来非法集资的严峻形势全市经侦部门果断采取“以打开路以打促稳打防并举”的方法策略实行市局主要领导挂帅分管领导具体指挥经侦支队牵头组织全警协调联动集中优势警力向非法集资犯罪发起凌厉攻势一举扭转非法集资案件高发并连年攀升的势头共立非法集资案件105起涉案总金额 116.67亿余元,共破获案件96起打击处理255人挽回经济损失23.58亿余元有力维护了全市经济秩序安全和社会大局稳定工作做法被省公安厅多次在全省公安机关推介

——打击侵害知识产权犯罪围绕“破大案挖源头打集群出精品”的整体思路科学统筹谋划精心组织打假专项行动剑指坑害群众利益危害公共安全妨碍创新发展的制售假冒伪劣和侵犯知识产权犯罪共立案296起破案275起打击处理354人捣毁窝点78个查获各类假冒商品4425.78余万件涉案价值逾3.27亿元成功破获了贺某友团伙制售假槟榔案武汉众一国际假冒注册商标等一系列经典案件

对外答题对内破题 聚力打造金融安全城市盾牌

举一纲而百目张解一卷而众篇明党的十九大提出要重点抓好决胜全面建成小康社会的三大攻坚战为打好防范和化解重大风险攻坚战贯彻落实市委市政府关于金融生态环境建设总体部署2018年初全市公安机关部署开展了为期两年的服务金融安全城市创建活动始终秉持打击犯罪防范风险维护稳定三位一体的执法理念严厉打击涉众风险型经济犯罪大力整顿和规范金融秩序建立健全一体化数据化系统化科学化的打击和防范经济犯罪新机制有效遏制了经济犯罪的持续高发态势切实维护了全市经济安全和社会和谐稳定

——坚持服务经济社会发展的大局引领全市公安机关以维护国家政治安全经济安全和社会稳定为着力点重点打击侵害国家和人民群众利益的多发性犯罪危害金融安全的风险型犯罪互联网领域的新型犯罪在党委政府的统一领导下深入研判分类施策把握战机严厉打击银行卡假币假发票侵权假冒等犯罪增强案件经营意识积极追源头端窝点毁网络严厉打击洗钱地下钱庄犯罪全力追查上下游犯罪切实维护金融和外汇管理秩序严厉打击虚开骗税合同诈骗侵占挪用非国家工作人员贿赂等犯罪切实维护税收征管秩序和市场主体合法权益

——坚持构建标本兼治的机制基础一是继续推动完善“政府主导部门联动社会参与各司其职共同防控”的机制格局着力实现防控风险由稳控向稳控化解并举重在化解转变由治标向标本兼治重在治本转变二是抓牢打击处置 “五项机制”不断优化工作策略指导原则打击方针挽损途径全面提升公安机关打击效能三是加大警企联系帮扶力度以深入推进“放管服”改革为抓手主动发挥职能作用帮助破解企业难题营造优质的营商环境为企业发展保驾护航四是落实派出所风险防控工作进一步强化专业知识培训加大考核力度推动派出所扎实开展基础防范风险化解和长效管控工作

——坚持推动智慧型经侦的创新变革全市经侦部门认真贯彻“信息化建设数据化实战”发展战略和“两年锻造全新警种”工作规划全面深化情报导侦工作以大数据大研判大应用为努力方向以“云端打击”为主战模式不断创新理念机制手段和方法突出数据情报导侦的引领作用由单打独斗就案办案的打击模式逐渐向一体化作战模式转变努力实现集成化研判和集约化打击努力打造经侦部门智慧导侦工程推进经侦工作向现代化实战化警务转型升级实现新时代经侦工作高质量发展

——坚持牢记服务人民的职责使命始终坚持以人民为中心的主导思想认真回应群众期待积极解决群众问题一是突出宣传预防近年来全市公安机关依托“5.15”防范和打击经济犯罪宣传日等活动通过现场咨询专家答疑实物展览以案释法艺术表演等形式为载体充分展示公安机关执法为民的坚定态度和主动作为帮助广大群众更直观地识别犯罪手法防范不法侵害二是突出案件挽损坚持把追赃挽损贯穿案件侦办全过程采取一切有效措施将群众经济损失降到最低切实满足群众的合理利益诉求2013年以来侦办经济犯罪案件中共挽损24.63亿余元其中涉众型经济犯罪案件23.58亿余元案均挽损率高于全省平均水平三是突出沟通疏导在抓好案件侦破的同时适时通报案件进展情况做到在每一起涉众型经济犯罪案件办理中定期公布侦办进展追逃追赃等权威信息建立公开透明机制拓宽警民沟通渠道不断提升执法公信力

素质引领砺兵磨剑 强力锻造过硬经侦铁军

“打铁必须自身硬”在队伍建设水平提升方面全市经侦民警坚持政治建警突出能力建设践行“忠诚廉洁专业博识”的经侦精神不断提升民警的素质和队伍的战斗力

一是学习提能采取远程视频集中培训实地观摩等多种方式开展有广度有深度紧贴实战的全员培训以点带面提升经侦民警整体素质

二是实践强能在优化打击经济犯罪工作机制上狠下功夫不断创新数据化导侦机制强化实战应用和实施精确打击战术努力锻造一支政治上更加过硬执法水平更加高超的公安经侦队伍

三是作风强能牢固树立“四个意识”在工作中始终把坚定理想信念作为提升队伍思想政治素质的根本要求深化党风廉政建设坚持纪律作风与业务工作同计划同部署同实施坚决查处违纪行为清理“害群之马”通过有力措施筑牢经侦民警拒腐防变的思想和行为防线继续强化法治思维狠抓执法质量强化服务意识加强与检法机关的协作实行执法巡查个案评查信访核查随机抽查和专项整治的监督模式努力让人民群众在每一项经侦执法活动每一起案件办理中都能感受到社会公平正义不断提升人民群众的满意度

四是创建激能牢牢把握发展大势按照公安部省公安厅部署要求以经侦情报导侦联勤中心建设为核心牵引不断提升经侦工作智能化水平为经侦部门打击犯罪防控风险等实战提供全方位不间断可持续的情报信息支撑保障推动深层次智能化穿透式分析应用实现情报引领下的主动出击精确打击

五是借力补能通过走出去请进来开拓视野开放思想通过实战磨砺力争让每名经侦民警都能达到“一专多能”努力培养一批具有工匠精神精通审讯取证资金查控和情报分析的经侦精英

踏上新征程展现新作为全市公安经侦民警将坚决贯彻“四句话十六字”总要求以更加坚定的信念更加高昂的斗志更加过硬的作风着力推动用新理念凝聚思想新目标锚定行动新措施创造一流严格按照上级的决策部署坚持一张蓝图绘到底一任接着一任干始终围绕高质量发展目标按照部局提出的“两年锻造全新警种”发展战略积极打造基础管控新样板打击犯罪新标杆队伍建设新高地以一流的业绩向新中国成立70周年献礼

经典案例

① 犯罪嫌疑人段某某成立北京汇鑫集群国际管理咨询中心并自任公司法人代表打着国务院所属“中国新农村建设领导小组”以及前国务院领导旗号以“服务三农”的名义鼓动受害人加入成为“三农会员”和拉人入会入会需缴纳2000至5万元6个档次的“门槛费”可按级别享受平台“人头奖”2017年3月至8月间他们先后在全国成立30家汇鑫分公司在13个省市召开大型宣讲推广活动一年发展会员3.9万余人湘乡市公安局历时4个多月成功侦破此案2018年6月办案民警在北京重庆济南长沙同时收网一举抓获传销组织主要成员13人现场扣押现金1410万元捣毁传销窝点4个2018年12月28日“汇鑫集群”涉农特大组织领导传销案在湘乡市人民法院一审宣判传销头目主犯段某某被判处有期徒刑8年金某等其他16名传销骨干被判处有期徒刑7年至2年不等追缴违法资金共计1.48亿元人民币

② 犯罪嫌疑人谢某某等人在武汉注册成立武汉九华瑞银中小企业投资服务中心有限合伙设立“瑞盈贷”网络借贷平台在未取得相关金融资质的情况下通过网络宣传公交车广告和散发宣传手册等宣传方式以月利息1.2%-1.5%为诱饵向不特定对象非法吸收存款至案发时共向400余人吸收资金近1亿元其中未兑付金额2000万余元涉及投资者200余人武汉市公安局九华分局成功侦破此案并将谢某某等人抓获目前案件正在法院审理中

分析当前非法集资等涉众型 经济犯罪的形势特点

国内外复杂经济形势的影响当前我国非法集资等涉众型经济犯罪形势总体上仍较为严峻发案总量持续高位运行特别是社会领域经济犯罪与专业领域经济犯罪相互叠加如互联网金融领域发案突出传统的经济犯罪和网络金融犯罪交织共生使得犯罪破坏力倍增严重破坏市场经济秩序和国家经济安全给广大群众造成特别巨大的经济损失

为攫取暴利不法分子的犯罪手段不断翻新升级诱惑性欺骗性迷惑性很强有的租用高档写字楼花重金宣传造势包装成实力雄厚的正规企业有的借用“金融创新”等概念编造项目标的虚构资金往来诱骗群众有的打着“私募基金”的幌子大肆非法集资有的在社区超市搞贴身营销瞄准老年群众大打“亲情牌”在资本市场领域不法分子宣传“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”诱导投资者充值购买平台虚拟币或礼品通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等名目诱骗投资者具有很大迷惑性商品营销房产投资教育培训等传统领域仍时有发案一些新兴经济领域如网络借贷投资理财养老服务消费返利虚拟货币金融互助等已成为涉众型经济犯罪“重灾区”

提醒市民应如何防范

一是选择合法的主体根据我国的法律规定未经监管部门许可任何机构和个人不得开展理财信托基金债券外汇交易等等金融服务网络借贷的P2P平台只能够提供信息中介服务不得从事自融设立资金池因此在投资理财时要选择金融监管部门批准的持牌的金融机构未经批准的坚决不参与

二是拒绝可疑项目未经监管部门批准和备案的任何机构和个人不得通过推介会传单手机短信等公开宣传募集资金因此对于在商场超市街头摆摊设点拉人投资的或者在网络上户外广告牌上刊发广告进行宣传等等情况一定要提高警惕

三是抵制高息诱惑不法分子为了引诱群众参加往往允诺高收益无风险保本保息实际上按照我国的法律规定投资理财不得宣传不得承诺还本付息在面对高利诱惑的时候一定要核实项目的真实性思考一下如此高的收益是否可能不要相信天上掉“馅饼”

实际上无论不法分子采取什么名目和手法非法集资的实质都是拆东墙补西墙借新还旧对于这种犯罪公安机关坚决依法打击全力保护群众远离非法集资保护好群众的“钱袋子”一旦发现非法集资群众也可以及时向有关部门举报依法维护好自己的切身利益

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